□行政部 栾冬冬/文  党群工作部 许可/图

    大会由公司董事、副总经理陈向军同志主持。大会听取了公司董事长、总经理曹红普同志作的2018年度财务决算报告、利润分配方案和2019年度财务计划报告，听取了公司董事、总建筑师张松杰作的关于修改董事会工作条例、修改股东股权管理办法和修改自然人股东管理办法的说明。经过全体股东分组讨论以后，公司董事长曹红普同志和董事张松杰同志分别对讨论中提出的问题进行了详细的解释和说明。大会以举手表决的方式全票通过了2018年度财务决算报告、利润分配方案和2019年度财务计划报告以及修改董事会工作条例、修改股东股权管理办法和修改自然人股东管理办法的提议。大会听取并以举手表决的方式通过了公司董事、副总经理杨文正同志作的关于拟撤销9名自然人股东和新增补8名自然人股东的提议。大会还以举手表决的方式通过了2019年度第二次股东大会会议纪要。

    公司董事长、总经理曹红普同志发表重要讲话。曹董事长向姚金山、朱学良、赵建设、姚素玲、刘建设、刘淑春、连定立、王茂名、张宜红9位自然人股东识大体、顾大局的高尚情操和广阔胸怀致以最崇高的敬意和深深的感谢，并寄望孟祥东、王本浩、邱璞、罗鸽、袁强、李矿辉、邢宁、芦明新增补的8位自然人股东能够不辱使命，不断提升自身素质，在担当中历练，在历练中成长，承前启后，行稳致远，为公司发展做出更多贡献！

曹董事长指出，2019年已经过去半年，我们过得很充实，走得很忙碌。公司在董事会和公司经营班子的领导下，以“百年名企”战略发展为目标驱动，以创新发展为引领，定目标、明思路、抓重点，乘势而上，抢抓机遇，实现了精准发展、持续稳定发展：公司年创收较去年同期有较大幅度提高，管理和技术团队结构不断优化，大数据平台搭建、院史展览馆创建等工作的考察业已完成，公司各项工作都站在更高起点、更高层次、更高目标上不断推向深入，呈现生机勃勃、昂扬向上的发展态势！

    曹董事长强调，面对2019年下半年，全体股东和员工要认真学习贯彻公司股东大会精神，全面持续发力，以稳求进、以进固稳为核心发展思想，以“创新引领发展，创新驱动发展”为重要发展战略，坚持用质量赢市场，做优质项目，做精品项目，打造公司品牌形象；持续发挥公司多资质、多专业优势，加强对外联系，搭建广阔战略平台，实现借力发展；不断加快公司信息化步伐，早日实现资源、信息的共享；深入实施人才强企战略，坚决实施公司调整管理和技术团队人才结构的长远决策，进一步提升公司综合实力，优化公司人才队伍质量；持续完成资质增项升级，以更好更快地适应市场新需求，引领新常态的发展方向，为司发展增添可持续发展的强大动力！实现公司稳定持续健康发展的战略目标！

    曹董事长表示：相信在公司董事会和经营领导班子的正确领导下，全体股东齐心协力，全体员工励志奋发，以公司“百年名企”的目标为方向，实现公司做强做大，就一定能取得公司新的发展，实现公司新的目标，再创公司新的辉煌！

    最后，大会在团结就是力量的雄壮歌声中圆满结束。

公司董事长、总经理曹红普同志发表重要讲话
公司董事、副总经理陈向军同志主持大会
公司董事、副总经理杨文正作撤销九名并增补八名自然人股东的提议
公司董事、总建筑师张松杰作关于修改董事会工作条例等文件的说明
股东代表作表态发言
大会现场
股东举手表决通过了2019年度第二次股东大会会议纪要
分组讨论